杭州建筑构件集团有限公司（j9游会真人游戏第一品牌建材有限公司、j9游会真人游戏第一品牌混凝土有限公司）等三家单位第二十三次（十三次）股东会、六届四次暨七届一次董事会会议于2020年7月23日召开。杭构公司等三家企业董事、监事、j9游会真人游戏第一品牌集团有限责任公司有关人员、杭构公司高层管理人员、各分子公司负责人及其他相关人员参加了会议。会议由j9游会真人游戏第一品牌集团副董事长、党委书记郑育辉主持。

会议经选举，张汉文、郑育辉、宋志刚、周永元、王晓栋任杭构公司七届董事会董事，叶曼桦、周振维、吕翔、马建民、邵华峰任杭构公司七届监事会监事。张汉文、郑育辉、宋志刚、周永元、王晓栋为建工建材公司七届董事会董事，叶曼桦、吕翔、马建民为建工建材公司七届监事会监事。张汉文、周永元、沈彪为建工砼公司七届董事会董事；叶曼桦、吕翔、马建民为建工砼公司七届监事会监事。张汉文任三家公司七届董事会董事长，叶曼桦任三家公司七届监事会主席。

聘任周永元为杭构公司总经理，马建民为杭构公司财务总监；王晓栋为建工建材公司总经理、赵亦军为建工建材公司财务总监；沈彪为建工砼公司总经理、马建民为建工砼公司财务总监；聘任王永强、赵轶为杭构公司副总经理，相玉成为杭构公司总工程师，吕翔为杭构公司总经理助理；聘任李平海为建工建材公司副总经理，唐永新为建工建材公司副总经理兼总工程师，魏家振为建工建材公司总经理助理；聘任洪文贵、郁勇强为建工砼公司副总经理，曹春农为建工砼公司总工程师，姜水明、郑光明、刘卓远为建工砼公司总经理助理。

会议审议并一致审议通过了三家公司的工作报告、财务决算报告、利润分配方案、财务预算方案、各项主要经济技术指标计划、基建与更新设备计划等。

2019年杭构公司在面对宏观经济降速换挡，生产基地持续减少给企业发展带来的诸多困难和不确定性的条件下，锐意进取，破难前行，继前两年产值先后攀上8亿、12亿大关的高基数基础上，生产经营再现突破增长，产值、产量、效益均创新高。

经营上因时应势拓展业务，将抢抓优质业务作为应对复杂环境变化的“压舱石”，落实“大企业、大客户”战略，创新理念，助推业务拓展：砼业务大力承接地铁、市政、公建项目并保持在近七成左右；构件业务新签地铁、杭绍城铁等管片业务逾20万m³；外加剂业务销量同比增长21%。

管理上企业以实现“高质量发展”为目标，立足“固根本，补短板，强弱项”，从改善盈利能力着手，从严管控，做深精细化管理：破困融合，对仁和基地进行优化整合，强强联合，发挥团队各自优势，实现1+1+1>3效能，基地预拌砼年产和业务承接首次双破百万大关，构件年产逾15万m³，外加剂年产接近5万吨，三大产品均创历史新高；突破瓶颈，紧抓机遇增扩产能，加大技改，租购并举，克服闲林基地场地小、原材料堆场小等困难，突破极致，年产登上近70万m³台阶，创下月产、年产新高；财务管理，实现贷款置换和整合，成本和效率提升明显；防范税务风险，做好税务筹划，降低企业运营负担；加强融资、用资统筹，控制财务成本，“资金池效应”得到体现，利润规模创新高；应收账款，加强过程管控，设立半年度、年末双收款节点、收款指标为抓手，推进应收款回收，实现在建应收账款回收率高达97%，通过法律手段回收总额逾亿元。

转型创新上，稳步推进年度课题立项研发工作；编写年度五小成果汇编，激发职工研发激情，加强技术转化；制定实验室改造升级方案并实施，打造综合技术研发中心。公司3项“五小”成果入选建设系统级创新成果，新报11项zhuanli，其中《一种装配式矩形检查井及其安装方法》已获批发明zhuanli，《提高城市地铁管片外观质量合格率》课题获杭州市市政行业QC成果三等奖；《研发预制装配式检查井技术》课题获杭州市市政行业科技创新成果三等奖。

建工建材公司上下一心，主动拥抱变化，积极迎接挑战，发扬不怕苦、不怕累的“老黄牛”精神，攻克生产瓶颈，公司构件、混凝土产量、产值实现跨越式发展；紧抓亚运红利，生产供应地铁5号线、10号线等多个标段，地铁业务现高潮；通过外输品牌与管理，协同作战，分公司生产基地助推规模发展；规划布局，2#楼改4.5方机，新建4#楼4.5方机等措施，生产线产能得到提升；多年筹划，扩大银行融资；转变码头租赁模式，收回中转库，实行整体合作经营，增加效益；获批1项发明zhuanli，管片质量管理QC小组获杭州市市政行业QC成果三等奖。

建工砼公司团队始终以自觉的态度、自律的精神、自觉的担当不断实现自我突破，公司上下团结一致、求真务实，仅用半个月时间完成康桥基地向仁和基地转换，一个月内完成团队重组，确保原有业务正常开展的同时，调整砼业务结构，强化供应服务能力，提升企业竞争力；对安全隐患零容忍，针对日益严格的交通管控，建立交通治理站、引导教育等方法，立排安全隐患；对设备、设施、污水处理系统进行有序改造；在文明生产方面，强落实，强执行力，稳步推进绿色生产。

针对企业下一阶段发展思路，杭构公司周永元总经理提出要以打赢疫情防控阻击战和企业复产发展攻坚战，实现“两手都要硬、两战都要赢”为目标，在企业“十三五”发展规划收官之年，继续秉持“效益优先”原则，夯实基础，严控风险，以市场拓展为龙头、质安环控为前提、基地挖潜为动力、降本增效为根本，保持经营业绩，改善经营质量，有效应对外部挑战，深挖潜力，贯彻好“经营倒逼生产”战略，通过“加大业务拓展力度”、“苦练内功完善管理、制度体系”、“扎实做好安全质量环保工作”、“突出资金安全管理，拓宽融资渠道”、“加强人才、干部队伍”等手段，坚持不懈、破困增效，推动企业高质量发展。

建工建材公司王晓栋总经理提出，2020年，企业发展进入关键转型时期，市场挑战空前，尽全力抢夺亚运红利尾声业务保有量的同时，储备转型发展的业务是关键，公司将紧紧围绕杭构高质量发展主旋律，坚定“前途是光明的，道路是曲折的”发展理念，通过抓“业务与研发”、“资金”、“生产”、“规划”、“质量和安全”、“管理”、“文化”等7项工作，“敢为先，干到底”，开辟企业发展新蓝图。

建工砼公司沈彪总经理提出，在前所未有的困难和挑战面前，公司将继续发挥团队敢打敢拼的工作作风，打破固有思维，摆脱陈旧理念，用发展的眼光看问题，用灵活创新的办法解决问题，通过“完成年度指标谋发展”、“提升改造文明生产”、“寻找新基地保‘建工砼’品牌”、“加强成本管控力度”、“加强安全管理”、“加强经营管理”、“加强党团员的先锋模范作用”等7项措施着手，准确识变、及时应变、主动求变，用信心、用决心、用能力应对风险和挑战，走出一条适合公司发展的经营之路。

与会董事、监事在听取杭构公司等三家单位的工作汇报后，分别就拓展市场、应收账款回收、企业PC构件转型、企业中长期发展规划、如何提高产值利润率、创新理念等工作提出了希望、要求和建议。

j9游会真人游戏第一品牌集团董事长顾问来连毛表示，杭构公司要跟上时代的步伐，坚持创新发展理念；对企业未来的发展，杭构公司要做好企业前景规划，加快PC市场开拓转型步伐，做好市场主体、模具、生产线、人力配备等规划，为企业转型做准备；同时要对湿拌砂浆发展前景做认真调研，用创新的理念紧跟时代，不被时代所淘汰。

j9游会真人游戏第一品牌集团总经理宋志刚表示，杭构公司等三家单位要进一步拓展市场，加大业务承接力度，为企业后续发展奠定基础。同时，要进一步加强成本管控，提高产值利润率，提升企业盈利能力；要进一步加强对应收账款的回收力度，优化企业营运状况；要有危机意识，逐步向PC构件生产转型。

j9游会真人游戏第一品牌集团副董事长郑育辉着重从企业中长期规划发展、企业统筹以及报表的规范细化等方面提出了建议，他指出，寻求新的利润增长点是杭构公司目前面临的最大的挑战，企业要发展，就要从生产资源统筹、管理统筹、资金资源统筹以及人力资源统筹等四方面展开，发挥杭构公司最大效能，获取最大利润空间。

会议最后，张汉文董事长根据公司现状，对下一步的重点工作做出重要指示。

张汉文董事长认为，杭构公司一路走来，披荆斩棘，寻求突破，2019年取得了硕果累累的成绩，成绩的取得得益于来连毛同志带领的董事会的正确决策，成绩的取得也得益于杭构公司具有一个极具战斗力的团队。张董表示，2019年、2020年，是杭构公司的“丰收年”，但是希望“杭构”要保持发展势头，在此基础上再攀新高峰，作为新一届董事长，他也将继续担起责任，带领杭构公司再上新台阶。

2020年，杭构公司面临的外部环境越来越严峻，市场竞争越来越激烈，如何应对“前、后亚运”变局对公司带来的挑战，张董事长提出了四方面要求。

挖掘产能、保持市场份额。杭构公司要把各项工作做到极致：砼市场竞争激烈，面对这一现状，要修炼内功、深入挖潜、扩大产能；构件产品，做好成本控制的同时要继续拓展市场，为企业转型奠定基础。

居安思危、提早谋划。亚运管片已进入收尾阶段，杭构公司要努力寻找新的增长点，理清思路，提前规划，加速转型；同时发挥公司品牌、团队管理、技术等优势，寻找新突破。只要是能够有利于企业发展的工作，集团将给予全力支持，张汉文董事长还就具体工作提出了专项要求，进行了重点部署。

抓管理、提高企业竞争力。杭构公司要坚持内部挖潜，加大管理力度，降本增效，要进一步加强库存管理、采购管理以及应收账款回收力度，促进企业发展。

强化统筹、理清层次。集团主要对“杭构”在“目标管理、投资管理、财务管理、薪酬总额”等方面实行监管，做好管理、提升服务，与之对应，杭构公司也要提升“法人治理”和“职能管控”能力，进一步增强对各分子公司的管控力度，增添职能管控工作各项配置。要实现“j9游会真人游戏第一品牌”一家亲，共享优势资源，实现互利共赢，相信通过大家的共同努力，一定会助推企业越来越好！

奋楫扬帆行致远，破难创新谱新篇。面对2020更严峻的新形势、新变化、新要求，企业将面临更多的挑战、困难和压力，但我们相信，在公司董事会的有力引领下，“杭构”有信心朝着既定奋斗目标，继续务实奋斗，破难前行，行稳致远，鼓足干劲再出发，聚焦“杭构”发展，以奋斗再谱新篇，在实现“杭构”高质量发展道路上奋勇前行，开启新的征程！

   （杭构集团  裘松英）